牛大妈在社招职位搜索合规反洗钱岗 有 903 条结果

腾讯(tencent) 合规反洗

全职 深圳
招聘城市:深圳
位职责:
1.能够根据法律法规、监管部门政策、公司业务情况对反洗各项履职工作组织开展检查;
2.能够对反洗工作底层逻辑有深层次思考,举一反三设计不同的检查方案并实施落地;
3.能够对检查发现问题根据法律法规以及公司业务情况提供合规整改意见,并持续跟进整改;
4.能够根据法律法规、监管部门政策、公司业务情况组织开展机构洗钱风险自评估和洗钱威胁自评估,并提出有针对性的工作建议;
5.能够积极主动与合作部门开展良好的沟通互动,善于使用数据开展交叉验证和案例分析;
6.能够牵头推动开展重点项目工作。
位要求:
1.全日制本科及以上学历,法学、金融、审计、经济、计算机、会计或管理类专业;
2.五年或…
招聘城市:深圳
…集团法务及外部合规资源,协助组织并落地各项新产品数据隐私评审工作,定期开展内部合规抽查及验证,确保满足合规需要;
4.牵头组织部门合规委员会的定期会议,负责议程筹备、记录,制定部门年度合规培训计划,并负责培训的组织落实、效果评估及后续合规要求的督办与闭环。
位要求:
1.3年以上反洗合规,数据隐私等领域工作经验;互联网行业优先;
2.熟悉海外反洗、隐私监管标准及合规框架;
3.具备一定技术理解力:能够理解数据流转、数据部署、SDK/Cookie 等基础技术逻辑,并能将法律合规要求转化为产品或技术可落地的方案;
4.工作需要具备良好的英文读写能力,能够以英语处理海外监管政策研究、起草英文合规意见及业务…
招聘城市:深圳
位职责:
1.负责微信支付B端反洗合规与支付合规运营,依据法律法规相关要求,开展支付产品合规评估及运营管理;
2.负责联动集团相关团队推动平台二清治理、服务商合规管理及商户巡检合规策略落地等相关事项;
3.负责微信支付商户合规运营规则制定与撰写,完善合规业务规则,配合监管沟通,并推动合规策略落地。
位要求:
1.2年以上工作经验,有反洗合规、支付合规等相关经验优先;
2.熟悉支付反洗、支付结算相关政策、法规、标准;
3.做事严谨,沟通协调能力强,具备较强的抗压能力与项目管理能力。
位介绍:
“用户为本,科技向善”,是写在每位腾讯产品人心中的一句箴言。在互联网浪潮中,大众的生活已…

腾讯 制裁风险专项管理

全职 深圳
招聘城市:深圳
…推动其有效地落地实施;
5.对其他部门进行国际金融制裁、恐怖融资等相关主题的培训;
6.支持其他需要和分配的项目。
位要求:
1.本科及以上学历,5年以上制裁合规或相关风险管理工作经验;
2.熟悉OFAC经济制裁和反洗的监管标准、行业先进实践;
3.掌握法规研究、商业案例分析、全面风险管理的方法,熟悉道琼斯等筛查工具,有一定的数据分析能力;
4.熟悉中国外汇管理条例,掌握经常项目外汇及其结、售汇金融产品和国际收支申报的要求;
5.熟悉金融机构的汇款与贸易产品、电子商务平台业务,具备独立产品合规风险评估、业务审核的能力;
6.具有丰富的项目管理经验,较强的独立分析能力、组织协调、沟通能力和团队合作精神…
招聘城市:深圳
…的客户尽职调查产品策略,确保监管合规要求落地和用户良好体验;
2.产品策略设计与落地:对全量客户开展持续客户尽职调查,能运用机器学习等数据分析方法,对客户信息、交易行为等进行深度挖掘,制定并落地全链路风险防控策略,建立可量化评估的策略监控体系,持续跟踪核心指标,推动策略迭代;
3.理解并设计尽职调查相关的履职数据库表,负责在数据库中校验数据准确性,并提取自身系统的履职数据。
位要求:
1.5年及以上产品策划经验,具备中后台的产品策划经验,熟悉SQL语言,对支付体系有了解的优先;
2.具有较强的学习能力、沟通能力和复杂问题解决能力,能够快速学习反洗知识,能深入准确理解各方…

腾讯(tencent) 跨境支付合规

全职 深圳
招聘城市:深圳
位职责:
1. 跨境合规体系搭建与制度落地;
2. 跨境业务合规支持与风险评估;
3. 跨境合规监测与整改推动;
4. 监管对接与配合;
5. 合规文化建设与培训。
位要求:
1. 学历与资质:硕士及以上学历,法律专业;
2. 经验要求:7年以上支付/金融/律所/头部大厂相关法律合规经验,具备处理跨境业务能力;
3. 专业能力:法律功能扎实,具备处理跨境业务能力;
4. 语言技能:英语听说读写流利,能作为工作语言;
5. 软性素质:出色的沟通协调和跨部门推动能力,能承担高压工作;具备责任感和团队合作精神。
位介绍:
在腾讯,专业的法律与公共策略团队,就广泛的问题向业务合作伙伴提供咨询,及时识别法律风险,制定解决方案和优化策略,让业务在安全合规的…
招聘城市:深圳
位职责:
1.负责信贷业务合规规则的维护,确保业务操作符合相关法律法规;
2.负责信贷合规检测报表落地,实时监测信贷业务的合规指标,及时发现并处理潜在风险;
3.负责贷后合规相关运营事项。
位要求:
1.具备项目管理和数据运营能力,能够熟练使用sql处理数据,有支付金融产品经理或合规工作经验者优先;
2.1-3年相关工作经验,思路清晰,逻辑严谨,能够准确分析业务风险;
3.具备良好的抗压能力,能够在高压环境下保持高效工作。
位介绍:
“用户为本,科技向善”,是写在每位腾讯产品人心中的一句箴言。在互联网浪潮中,大众的生活已被深刻地改变,如何为用户创造价值、创造怎样的价值,需要每位产品人花费更长时间去…

小红书(xiaohongshu) 【热招】金融合规法务

全职 北京,上海
招聘城市:北京,上海
位职责:
1. 法规研究与政策解读
- 跟踪和研究人民银行、国家金融监督管理总局、外汇管理局、网信办等监管机构发布的相关法律、法规和政策。
- 解读监管新规,评估其对公司业务的影响,并提出应对建议。
2. 合规管理体系建设
- 参与建立并完善公司合规管理制度,包括反洗、支付合规、数据安全与客户资金管理等领域。
- 负责对业务部门进行合规审查和风险提示,确保新产品、新业务在合规框架内落地。
3. 合同与法务支持
- 对公司金融业务相关的合同、协议、合作方案提供法律审查意见。
- 为公司内部提供合规、法律培训与咨询支持。
任职要求:
1. 法律基础:熟悉金融领域法律法规,持有法律职业资格证。
2. 风险识别:能独立完成金融产品合规性评估…
招聘城市:深圳

位要求:
1.法学本科及以上学历,已通过国家司法考试;
2.具备 8 年以上顶尖律所或大型企业法务工作经验,拥有支付、金融、互联网金融、牌照合规、备付金管理、清算业务等相关领域法律从业经验者优先;
3.精通《非银行支付机构条例》《反洗法》《支付结算办法》等第三方支付、银行清算、反洗相关法律法规及监管政策,具备反垄断合规相关经验者优先;
4.具备较强的项目管理能力与执行力,善于发现并处理复杂问题,能够高效推动跨部门项目落地;
5.具备出色的沟通能力与谈判技巧,拥有良好的学习能力、适应能力及团队协作精神;
6.性格乐观开朗、为人正直尽责,抗压能力强。
位介绍:
在腾讯,专业的法律与公共策略团队,就广泛的…
招聘城市:深圳
…协作,跟进落实合规风险应对方案;
4.对业务团队进行合规风险管理相关培训,提升业务团队合规风控意识。
位要求:
1.具备法务、律师专业背景或工作经验;
2.熟悉互联网行业(包含但不限于游戏),能识别、评估业务合规风险点并能提出有效的可落地的应对方案;
3.有良好的项目管理能力,能够独立完成项目计划、实施、汇报,跟进合规风险管控措施落地;
4.具备良好的沟通协调能力,团队合作能力。
部门介绍:
S2职能系统—财经线,秉持“专业、诚信、卓越”的价值观和专业精神,承担着腾讯公司业务经营财务管理、业务财务风险控制、公司上市披露公告等重要责任,为业务部门提供财经专业支持,发展成为具备综合管理职能的财经系统。位涵盖业务线财务管理…
招聘城市:深圳

3.建设并完善跨境支付业务法律合规制度及风险管控流程;
4.关注并跟踪行业法律法规及监管政策,识别合规风险,开展合规检查与培训,督导业务合规运营。
位要求:
1.法学本科及以上学历,通过国家司法考试,具有海外律师执业资格者优先;
2.具备5年以上顶尖律所工作经验,具有支付、清算、银行或其他金融领域法律工作经验者优先;
3.英文书面及口语流利,可以作为工作语言;
4.项目管理能力和执行力强,善于处理复杂问题并提出建设性方案;
5.具备出色的沟通能力和谈判技巧;
6.具有较好的学习能力、适应能力以及团队协作精神;
7.乐观开朗、正直尽责、抗压能力强。
位介绍:
在腾讯,专业的法律与公共策略团队,就广泛的问题…
招聘城市:深圳
合规解决方案;
2.与业务和研发等团队建立良好协作关系,主动识别和发现业务过程中的数据安全和隐私等合规问题并推动合规整改和检查等工作;
3.与协作团队对齐内部合规标准和执行尺度,建立对接流程机制,推动各类合规能力落地。
位要求:
1.本科及以上学历,信息安全、计算机等相关专业出身,具有3年以上数据安全、隐私保护相关经验;
2.了解国内法律法规,如网络安全法、个人信息保护法和数据安全法等;
3.有隐私合规或数据安全领域的行业最佳实践研究、产品隐私功能设计和标准编制经验优先;
4.具有良好的团队协作能力、沟通能力和自我驱动力;
5.通过腾讯云从业资格证或同等资格认证的优先录取。
位…
招聘城市:深圳
位职责:
1.负责微信支付消费者权益保护合规评估,重大、疑难客诉的应对和调解;
2.负责联动相关团队开展客诉溯源分析和数据治理,推动微信支付业务规则、产品功能、业务流程优化;
3.参与个人信息保护、数据安全的业务合规评估,完善合规业务规则,并推动业务落地。
位要求:
1.2年以上工作经验,有金融消费者权益保护、个人信息保护、客户投诉处理等相关经验优先;
2.熟悉消费者权益保护、个人信息保护相关政策、法规、标准;
3.做事严谨、协调能力强,具备较强的的项目管理能力。
位介绍:
“用户为本,科技向善”,是写在每位腾讯产品人心中的一句箴言。在互联网浪潮中,大众的生活已被深刻地改变,如何为用户创造…
招聘城市:深圳
位职责:
1.面向AI应用场景的大模型后训练方向的核心技术研发,包括SFT、偏好学习、强化学习等算法研发、优化与创新,提升业务效果;
2.利用LLM能力,构建用户异常交易、可疑行为特征模型,深度识别客户风险;
3.跟踪大模型后训练方向的前沿技术,参与前沿算法研究,推动研究成果在反洗与风控场景的落地应用;
4.基于用户特征、文本数据及尽调资料等信息,探索创新的技术来更好了解客户,洞察用户交易风险。
位要求:
1.研究生及以上学历,计算机、人工智能、数学等相关专业(有数学、编程竞赛加分);
2.具备良好的LLM技术基础,熟练使用深度学习训练和推理框架,深入理解Transformer、GPT等模型架构;
3.在Post-training方向有一定…
招聘城市:深圳
位职责:
1.落实金融消费者个人信息保护工作,支持个人信息保护、数据安全方面的金融消保合规评估、合规检查、整改完善等工作;
2.支持金融消费者权益保护合规工作,建立健全金融消保合规工作制度机制建设,支持业务消保合规检测工作。
位要求:
1.本科以上学历,3年以上工作经验,具备数据隐私合规领域的工作经验(律师事务所、四大会计师事务所、金融机构、支付机构等);
2.熟悉金融消费者权益保护相关政策、法规、标准者,或者具备金融消费者权益保护相关经验者优先;
3.通过国家司法考试者优先;
4.项目管理能力和执行力强,善于处理复杂问题并提出建设性方案;
5.做事严谨,具有较好的学习能力、适应能力以及团队协作精神…

腾讯(tencent) 安全合规运营经理

全职 深圳
招聘城市:深圳
位职责:
1.负责对接政策合规要求和业务产品,对产品内容安全链条进行系统分析、风险识别、策略制定、并推动优化改进;
2.负责组织应对各类安全专项工作和公共事务,拉通内部团队,统筹推进各项风险收敛;
3.负责跟进政策法规出台情况和产品安全策略落地情况,保障产品合规发展;
4.负责跟进安全机制运行状况,提升运营效率。
位要求:
1.本科及以上学历,2年以上互联网产品安全策略经验。了解安全业务,熟悉相关法规政策,有安全策工作经验、Ai产品合规工作经验者、理工科专业优先;
2.对当前安全运营平台发展趋势和技术⽅向有⼀定了解,如大数据模型、算法策略等;
3.具备复杂环境下的项目管理与运作经验,学习能力强、逻辑…

小红书(xiaohongshu) 【热招】交易法务BP

全职 北京,上海
招聘城市:北京,上海
位职责:
1. 交易合规闭环:主导平台商户入驻、商品发布、交易履约、资金结算全链路合规设计,杜绝违规风险。
2. 规则体系搭建:制定平台规则(商户管理/促销活动/争议处理),推动技术系统化监控与执行。
3. 新业务合规架构:为业务模式设计合规框架,前置规避法律盲区。
4. 政策追踪:跟进法律政策监管动向,进行全面法律支持,开展专项调研,制定合规业务落地方案。
任职要求:
1. 法律硬核力:精通电商法、消费者权益保护法、广告法及网信办新规,持法律职业资格证。
2. 风险穿透力:精准识别交易链路高危点(如虚假促销、资质造假、资金池风险)。
3. 合同控制力:快速审核平台协议、商户合同、支付结算条款,平衡体验与合规
4. 模式洞察力:深度理解交易业务运作…
招聘城市:深圳
位职责:
1.参与产品研发全流程中的数据安全、合规需求分析、评审、评估产品及业务的风险并输出相应的解决方案;
2.制定和完善业务信息安全、隐私保护规范,标准和管理制度;
3.推动内部安全流程的优化,开展相关合规培训,遏制合规风险的出现。
位要求:
1.3年以上企业信息安全相关领域建设经验,有互联网企业信息安全管理、跨国安全合规项目经验优先;
2.有良好的沟通能力,有效促成跨部门、团队的协调;
3.具有数据安全、隐私保护、合规审计某一领域相关经验,具有隐私保护合规方案落地经验者优先;
4.熟悉安全技术,能够通过数据分析发现问题并提出合理的解决方案。
位介绍:
“用户为本,科技向善”,是写在每位腾讯产品人心中的…
招聘城市:深圳
位职责:
1.负责金融风控场景中AI Agent方向的架构研究,提升大模型逻辑推理和任务规划能力,构建具备自主决策、协作与工具调用能力的多智能体系统(Multi-Agent System),推动大模型从“对话式AI”向“任务执行体”演进,解决复杂场景下的自动化问题;
2.深入研究并应用LLM的复杂推理技术(如思维链CoT、思维树ToT),攻克开放式、复杂问题的深度研究模式,赋予Agent独立探索与解决问题的能力;
3.跟进LLM相关的算法最新技术方向,运用指令微调、强化学习等方法,提升大模型规划、推理与遵循指令的能力,从而提升模型知识边界探索和抗干扰的能力。
位要求:
1.计算机、机器学习等相关专业,硕士及以上学历,具备良好的计算…
招聘城市:上海
位介绍:
职位描述
工作职责:
1. 配合完成基金设立、变更及备案等事项,熟悉基金备案及后续持续信息披露等规则,确保各项申报合规
2. 协助完成新的人民币基金、美元基金募资,熟悉基金募资协议、LP合规尽调、LP报告、募资流程等;
3. 负责基金业协会相关的年检、季度、年度信息更新、产品报送、合规自查等持续性合规义务;
4. 与投资团队合作,为投资全流程提供法律支持,包括法律尽职调查、交易结构设计、交易文件审阅和谈判、交割文件准备等;熟悉人民币投资和美元投资项目;
5. 协助完善内部合规制度、风控体系、合规指引、信息披露与内部审查流程;
6. 跟进监管政策动态,及时识别对基金管理业务及跨境投资业务的合规影响。
工作…